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USDT搬砖赚差价，一直倍受币圈人的青睐。1usdt等于1美元，与美元直接挂钩，价格趋于稳定的usdt虚拟币，不像大起大落的比特币等虚拟币，说不定今天赚，明天就会亏得倾家荡产。而持有usdt无需担心价格波动大，也不用陷入今天持有，明天就会大亏的局面。
基于此，币圈有不少人（既包括个人也包括承兑商）就做起了USDT搬砖赚差价的生意，通过低买高卖usdt，大流量交易，及时迅速低成本的“收福利”，只需注册个账户，建立个钱包地址，就可以日进斗金。但是usdt搬砖虽然高收益，但也伴随着高风险。先是“冻卡”行动，收到“黑钱”，冻了账户，然后再是不明不白被公安带走讯问，最后甚至面临牢狱之灾。很多人不明白，在我国，已经明确个人买卖usdt等虚拟货币并不违法，而自己只不过是买卖usdt，怎么就频繁被“冻卡”，甚至还有牢狱之灾呢？
虽是说个人私下参与自由，但并不代表不被犯罪分子利用作为犯罪工具，尤其是成为洗钱，诈骗、赌博等违法犯罪活动转移资金，支付结算的工具，这就有可能被“冻卡”甚至构成犯罪。因为从客观上看，利用usdt搬砖，接受了转来的资金卖出了币，就是提供了帮助行为；从主观上看，如果明知他人是在进行违法犯罪活动，仍然提供卖币服务，那么此时就会构成相应犯罪的共犯，或者是帮助信息网络犯罪活动罪。那么，为什么利用usdt搬砖场外交易的风险如此之高呢？
本来，买卖usdt可以在USDT交易所进行，但由于交易所有着严格的KYC审核，以及交易限额和多重限制，无法实现大交易量的操作。于是，不少币圈人不走线上平台之路，转向线下面对面交易，即通过各种qq群、微信群等社交平台寻找交易方或者自己发布广告成为交易方，然后通过各自的钱包地址转币，银行账户接受资金。这种线上转线下的方式，巧妙地躲过了平台的审核，可以顺利高效地日赚斗金，但实际上也是增加了风险系数。原本通过线上平台交易，平台可以帮助进行KYC审核。
自《关于防范比特币风险的通知》颁布以后，凡是提供比特币登记、交易等服务的互联网站都需要履行反洗钱义务，进行KYC审核，在用户注册时，严格识别用户身份，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。
可以说，虚拟货币交易平台被赋予了法定的审核义务，充当了一线“守门员”，需要严格筛选计入平台交易的用户，用户相互交易时起码能有一定保障，是合法合规交易。但是，如果由线上转为线下，那么交易对手之间就缺乏了由平台进行KYC审核的机制，如果自己不承担起严格的KYC审核义务，与之进行usdt搬砖的对手来自五湖四海，极有可能会是给你“黑钱”或者潜在的违法犯罪之人。
无论是线上和线下，想要利用usdt搬砖日赚斗金，不得不需要高频大额交易。如果是在平台高频大额交易，那必然会触发平台的风险防控机制，轻则受到平台的限制，无法短时间内交易；重则会被平台认为是可疑交易，上报给中国人民银行或者司法机关，进而面临“查水表”。如果是线下高频大额交易，则会导致银行交易流水交易频繁，尤其是高出市场价格的usdt搬砖，极易引起司法机关推定主观是明知他人实施违法犯罪活动。从正常的逻辑来说，如果是正常的usdt搬砖，一般都是持续性的正常市场交易，如果突然某段时间，交易频繁，流量暴增，价格悬殊过大，不得不让人怀疑，此事必有蹊跷，即使有再合理的理由，也难以消除司法人员的怀疑。
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发表于 2022-12-18 18:54
